凤凰网财经讯 3月8日,央行江苏省分行公布的罚单显示,江苏民丰农村商业银行因违反反洗钱规定等多项违规被警告并罚款99.5万元。
具体违规如下:
1.违反金融统计管理规定;
2.未按规定履行客户身份识别义务;
3.违反账户管理规定;
4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
上述违规违反反洗钱相关规定,规定出处:《金融机构反洗钱规定》
第六条:建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
第九条:金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容