凤凰网财经讯 3月7日，央行云南省分行公布的罚单显示，迪庆农村商业银行（原香格里拉市农村信用合作联社）因违反反洗钱规定等多项违规被警告并罚款148.7万元。
具体违规如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反人民币反假规定；
4.占压财政存款或资金；
5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；
6.未按规定报送可疑交易报告；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按要求使用格式条款。
上述违规违反反洗钱相关规定，规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第六条：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
第九条：金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
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